search icon
menu icon
10ος χρόνος
ημέρα 3445η
Δευτέρα ,
7 Απριλίου 2025
Liberal Market logo
Xrimatistirio Live logo
ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ
arrow ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ
Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος
H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.
28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου
Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.
13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος
Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).
31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος
Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος
Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.
13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Όλες οι ειδήσεις
Δευτέρα
7 Απριλίου
2025

Με την ευγενική χορηγία

Με την ευγενική χορηγία
2025 Πνευματικά Δικαιώματα Φιλελεύθερος Τύπος Μον. Α.Ε. Ταυτότητα • Όροι Χρήσης • Αποποίηση Ευθύνης • Επικοινωνία • Πολιτική Απορρήτου
Μ.Η.Τ.: 242034