10ος χρόνος
ημέρα 3464η
ημέρα 3464η
Σάββατο ,
26 Απριλίου 2025
26 Απριλίου 2025
DANSKE BANK
DANSKE BANK
Δανία: Πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος
Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο,
08/05/2019 • 12:56
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τραπεζικό σκάνδαλο με ρωσικά κεφάλαια «σαρώνει» την Ευρώπη
Από τα 230 δισ. δολάρια ύποπτων συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω της Danske Bank, μέχρι τις εκατομμύρια μεταφορές χρημάτων της Troika Dialog με τη «βοήθεια» ευρωπαϊκών τραπεζών, η Ευρώπη μοιάζει με ένα τεράστιο πλυντήριο που εξυπηρετεί από Μεξικανούς εμπόρους ναρκωτικών μέχρι Ρώσους ολιγάρχες και τρομοκράτες. <b> Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης.</b>\r\n
11/03/2019 • 19:18
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Danske Bank: Αποχωρεί από Ρωσία και Βαλτικές Χώρες μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος
Η Danske Bank, η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Δανίας σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι κλείνει τα υποκαταστήματα της στην Ρωσία, την Εσθονία, Λιθουανία και Λετονία, μετά τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που έγινε μέσω υποκαταστήματος της στην Εσθονία.\r\n\r\n
19/02/2019 • 19:23
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank
Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.
23/01/2019 • 12:06
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπορεί να καταρρεύσει η Deutsche Bank;
Χιονοστιβάδα σκανδάλων «καταπλακώνει» την Deutsche Bank και πλέον εκφράζονται ανησυχίες για την ίδια της την επιβίωση την επόμενη διετία. Ο γερμανικός κολοσσός έχει χάσει πάνω από το 50% της χρηματιστηριακής του αξίας μέσα στο έτος. <b> Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαριόλης. </b>
30/11/2018 • 23:02
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για ξέπλυμα χρήματος
Ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με το παράρτημά της στην Εσθονία.
28/11/2018 • 17:55
• ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Νέο ιστορικό χαμηλό για την μετοχή της Deutsche Bank
Νέο ιστορικό χαμηλό «άγγιξε» η μετοχή της Deutsche Bank καθώς καθοδικά την ώθησαν οι πληροφορίες για τις συναλλαγές της με την Danske Bank, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο που συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, όπως δήλωσε σήμερα πηγή κοντά στην υπόθεση.\r\n\r\n
20/11/2018 • 15:56
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρευνα του υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος στην Danske Bank
Η Danske Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για λογαριασμούς μη κατοίκων στην εσθονική της θυγατρική, που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
04/10/2018 • 10:08
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.
Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.
21/09/2018 • 12:30
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
