Ο ιδρυτής της FTX Sam Bankman-Fried έδωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, για να δωροδοκήσει τουλάχιστον έναν Κινέζο κυβερνητικό αξιωματούχο, ισχυρίζονται οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε νέο κατηγορητήριο την Τρίτη.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι λογαριασμοί που ανήκαν στο hedge fund του Bankman-Fried, Alameda Research, αποτέλεσαν στόχο εντολής δέσμευσης από την κινεζική αστυνομία περίπου τον Νοέμβριο του 2021.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Bankman-Fried και άλλοι «κατεύθυναν και προκάλεσαν τη μεταφορά» τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε crypto «προς όφελος ενός ή περισσότερων Κινέζων κυβερνητικών αξιωματούχων, προκειμένου να τους επηρεάσουν και να τους παρακινήσουν» να ξεπαγώσουν ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς.
Ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του εξέτασαν και δοκίμασαν «πολυάριθμες μεθόδους» για να ξεπαγώσουν τους λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Τελικά, αφού απέτυχαν τόσο οι νομικές όσο και οι προσωπικές προσπάθειες, ο Bankman-Fried συμφώνησε και κατεύθυνε μια δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για να ξεκλειδώσει τους δεσμευμένους λογαριασμούς, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.
Οι κατηγορίες δείχνουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αποκτήσει νέα στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές του Bankman-Fried, και έρχονται μία ημέρα μετά τις κατηγορίες από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατά του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης Binance για διευκόλυνση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας περί παραγώγων.
Εν τω μεταξύ, η FTX του Bankman-Fried παραμένει βυθισμένη στη διαδικασία πτώχευσης του δικαστηρίου του Ντέλαγουερ.
