Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.

Με τη σύλληψη του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σάαμπ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχασε ένα βασικό «γρανάζι» στο ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιεί διεθνώς για να παρέχει στην κυβέρνησή του τις απαραίτητες ταμειακές ροές. 

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την αναζήτηση μαύρου και παράνομου χρήματος από τους ελεγκτές της εφορίας. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν «πέσει» τα Ε3 των ελευθέρων επαγγελματιών και αναζητούνται υποθέσεις και συναλλαγές που είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. <b> Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. </b>

Την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους της Siemens για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

Την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος διερευνούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Στο στόχαστρο των αρμοδίων αρχών βρίσκονται 4 με 5 μεγάλες ΜΚΟ που έχουν εμπλακεί και εμπλέκονται με θέματα μετανάστευσης, σίτισης, στέγασης μεταναστών αλλά και δικαιωμάτων μεγάλων πληθυσμιακά ομάδων.

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης η Τ. Χριστοδουλοπούλου συναίνεσε τελικά στην κλήση τόσο της Άννας Ζαΐρη όσο και στην κλήση του υπαλλήλου της Αρχής που υποβιβάστηκε αλλά και του πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ. <b>Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης.</b>

Απαντήσεις για το σκάνδαλο Πετσίτη - Λαυρεντιάδη - Αρτεμίου ζητά από τον Αλ. Τσίπρα η Ν.Δ. καλώντας τον να σταματήσει να «καλύπτει τον Ν. Παππά» που όπως αναφέρει «συνεχίζει να σιωπά». Ταυτόχρονα καλεί την επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει αλλά και να διευκρινίσει τους λόγους που οδήγησαν στην απομπομπή του στελέχους που χειριζόταν την υπόθεση.

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους ΥΠΟΙΚ και Δικαιοσύνης θέτει ο Χ. Θεοχάρης με αφορμή την οσμή σκανδάλου που αποπνέει η υπόθεση παραίτησης του προϊσταμένου του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.\r\n\r\n

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

Διευρύνεται τo σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ρωσικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τις μετοχές των τελευταίων να καταγράφουν απώλειες.\r\n\r\n

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.\r\n\r\n

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως η τράπεζα συνέδραμε στην φοροδιαφυγή πλούσιων πελατών της την περίοδο 2004 - 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των χαλαρών ελέγχων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.

Bαριά ποινή, αλλά με αναστολή μέχρι το Εφετείο, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, κρίνοντάς τον ένοχο χωρίς ελαφρυντικά για υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η Κομισιόν τους έδωσε περιθώριο δύο μηνών να ενσωματώσουν πλήρως στη νομοθεσία τους την τέταρτη κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτού λάβει μέτρα εναντίον τους.

Η παράνομη οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται σε πάνω από το 20% του ΑΕΠ, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε υψηλή θέση σε επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Οικονομικών. <b>Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.</b>

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μία σειρά γνωστών περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος από τράπεζες αρκετών χωρών-μελών της, όπως της Δανίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Λετονίας.

Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε σπίτια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από άτομα που \\\"απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας\\\".

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του ομίλου ING μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η ολλανδική τράπεζα απέτυχε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επί σειρά ετών

Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.