search icon
menu icon
10ος χρόνος
ημέρα 3310η
Παρασκευή ,
22 Νοεμβρίου 2024
Liberal Market logo
Xrimatistirio Live logo
PANAMA PAPERS
arrow PANAMA PAPERS
Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca
Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).
20/10/2020 • 08:35 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Panama Papers: 1,2 δισ. δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη
Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ\\' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια.
03/04/2019 • 10:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αδ. Γεωργιάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ «παντρεύτηκε» τα Panama Papers και τη λίστα Λαγκάρντ
Οξεία κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης.
27/03/2019 • 12:44 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπόθεση Panama Papers: Πάνω από 4.000 οι υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους
Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου (Rosfinmonitoring) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack F?nseca, που έγιναν γνωστά ως «Panama papers», εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.
10/12/2018 • 15:08 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Panama Papers: Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών απήγγειλε το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.
05/12/2018 • 07:36 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μάλτα: Ταυτοποιήθηκαν οι δολοφόνοι της δημοσιογράφου των Panama Papers
Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει μια ομάδα τουλάχιστον τριών Μαλτέζων, οι οποίοι, όπως εκτιμά η αστυνομία, σχεδίασαν τη δολοφονία της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία πριν από 13 μήνες.
18/11/2018 • 10:52 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Κυρώσεις σε βάρος φορολογικών παραδείσων ζητά ο P. Moscovici
Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος των 9 χωρών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παραδείσους και απαιτεί διαφάνεια όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι 55 χώρες της γκρίζας λίστας.
12/02/2018 • 11:00 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
DW: Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου στα Panama Papers
Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σχετικό ψήφισμα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει αβέβαιο μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό γιατί εκκρεμούν πολλές τροπολογίες που ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ουσία της έρευνας.
13/12/2017 • 12:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Paradise Papers: Πώς οι ζάπλουτοι «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες
Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί από τις νέες αποκαλύψεις εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγιστάνες του πλούτου σε όλο τον πλανήτη διατηρούν και αναπαράγουν την περιουσία τους κρύβοντας μεγάλα ποσά.
06/11/2017 • 09:58 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
SΖ: Τράπεζες και διάσημοι Γερμανοί στις λίστες των Panama Papers
Όπως γράφει η βαυαρική εφημερίδα, τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες είχαν δοσοληψίες με το παναμαϊκό δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υποθέσεως των Panama Papers.
06/07/2017 • 06:59 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ευρωπαίοι πολιτικοί στο μικροσκόπιο της OLAF για τα Panama Papers
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά.
08/06/2017 • 05:46 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers» ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς 
Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από την γενική εισαγγελέα του Παναμά, οι τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου,
07/04/2017 • 11:43 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΟΟΣΑ: Δέσμευση Παναμά και 4 χωρών για κοινοποίηση επενδύσεων από ξένους
Ο Παναμάς και τέσσερις ακόμη χώρες - ο Λίβανος, το Μπαχρέιν, το Βανουάτου και το Ναούρου - δεσμεύθηκαν να κοινοποιούν αυτόματα πληροφορίες για τις επενδύσεις που κάνουν σ\\' αυτές ξένοι κάτοικοι.
05/11/2016 • 11:54 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κύπρος: Τρία «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» στα «Panama Papers»
Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Δήμητρα Καλογήρου, αποκάλυψε ότι εντόπισε σύνδεση με τρεις πολιτικά εκτεθειμένους Κύπριους στο πλαίσιο της διερεύνησης των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα «Panama Papers».
12/10/2016 • 15:03 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε σπίτια και γραφεία Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers
Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν στείλει αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αρχές του Παναμά και της Κύπρου
05/10/2016 • 10:44 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στο φως η «ελληνική» βάση δεδομένων των Panama Papers
Τα Panama Papers, που προκάλεσαν σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοσιοποιήθηκαν χθες εν μέρει στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
05/10/2016 • 06:29 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού της Κομισιόν διηύθυνε offshore στις Μπαχάμες
Η Neelie Kroes ήταν διευθύντρια της εταιρείας Mint Holdings Limited, σύμφωνα με τη Suddeutsche Zeitung, σε συνέχεια των αποκαλύψεων των Panama Papers.
22/09/2016 • 05:56 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μέρος των Panama Papers
Πρόκειται για την «σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
05/09/2016 • 19:12 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Οι χώρες - φορολογικοί παράδεισοι διαστρεβλώνουν τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας
Τέτοιου είδους εξωχώριες συμμετοχές υπονομεύουν τη φοροεισπρακτική ικανότητα των κυβερνήσεων, επισημαίνουν σε επιστολή τους επιφανείς οικονομολόγοι.
05/09/2016 • 12:23 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Το Ευρ. Κοινοβούλιο συγκροτεί επιτροπή για την υπόθεση Panama Papers
Θα αναλάβει να εξετάσει το σκάνδαλο των αποκαλούμενων \\\"Εγγράφων του Παναμά\\\", της ίδρυσης δηλαδή εξωχώριων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους από ομίλους, επιχειρηματίες και μεμονωμένα πρόσωπα με σκοπό να αποφύγουν τη φορολόγησή τους.
06/08/2016 • 12:58 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Προς κατάρτηση κοινής λίστας φορολογικών παραδείσων οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης
Τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν αυτή τη στιγμή τις δικές τους \\\"μαύρες λίστες\\\" φορολογικών παραδείσων ή \\\"μη συνεργάσιμων\\\" επικρατειών, αλλά οι λίστες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους.
19/05/2016 • 11:51 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός πρότεινε συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα Panama Papers
Αναφορικά με την εμπλοκή μελών της οικογένειας του στο σκάνδαλο, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας ότι απέφυγε να δώσει απαντήσεις.
16/05/2016 • 18:07 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Θέματα διμερούς συνεργασίας και διαφάνειας στην τηλεφωνική συνομιλία της A. Merkel με τον πρόεδρο του Παναμά
Η τηλεφωνική αυτή συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά των αποκάλυψη των λεγόμενων “Εγγράφων του Παναμά” για υποθέσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, αλλά και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φαίνεται να διαπράχθηκαν με την εμπλοκή εταιριών και διεθνών προσωπικοτήτων.
29/04/2016 • 11:17 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Panama Papers: Νέα έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από \\\"νέες πληροφορίες\\\" που έλαβαν οι αρχές \\\"σχετικά με την πιθανή παρουσία στο κτίριο εγγραφών που αφορούν στη διαχείριση της εταιρείας Mossack Fonseca\\\".
23/04/2016 • 05:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όλες οι ειδήσεις
Παρασκευή
22 Νοεμβρίου
2024

Με την ευγενική χορηγία

Με την ευγενική χορηγία
2024 Πνευματικά Δικαιώματα Φιλελεύθερος Τύπος Μον. Α.Ε. Ταυτότητα • Όροι Χρήσης • Αποποίηση Ευθύνης • Επικοινωνία • Πολιτική Απορρήτου