Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια θα προβλέπουν αλλαγές στο καθεστώς των επαγγελματικών δαπανών που αναγνωρίζονται ως έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα. Στις δηλώσεις των επαγγελματιών εμφανίζονται εικονικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» με το οποίο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Στην επιφάνεια θα βγουν συναλλαγές άνω των 2 δισ. ευρώ το 2020 εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών μέσω της θεσμοθέτησης των υποχρεωτικών συναλλαγών που ανέρχονται στο 30% του εισοδήματος. Ουσιαστικά συναλλαγές ύψους 2 δισ. ευρώ που σήμερα γίνονται με μαύρα, χωρίς την έκδοση αποδείξεων θα έρθουν στο φως αυξάνοντας τα έσοδα του δημοσίου κατά 557 εκατ. ευρώ το επόμενο έτος. <b> Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. </b>

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δικαίωμα, με απλές αναφορές έρευνας (χωρίς δηλαδή να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη) να μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η έρευνα ξεκινά και μπλέκει στα γρανάζια της ελληνικής δικαστικής γραφειοκρατίας. Οι μέρες περνούν, γίνονται μήνες και έπειτα χρόνια. Η επιχείρησή σας ελλείψει ρευστότητας, κλείνει ή στην καλύτερη περίπτωση συρρικνώνεται. Έπειτα από 3-4 χρόνια αθωώνεστε. Συγχαρητήρια, είστε ακόμα ένας αθώος -πλην κατεστραμμένος οικονομικά- άνθρωπος! <b> Γράφει ο Παναγιώτης Στάθης. </b>

Με τις νέες διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι μεσίτες και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας θα πρέπει όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους. <b>Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.</b>\r\n

Έρευνες σε ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα Ραού Μαρούδο πραγματοποίησε η Αστυνομία προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις, στο πλαίσιο έρευνας για το ξέπλυμα περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονταν από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA της Βενεζουέλας.\r\n\r\n

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν σήμερα μια διευρυμένη μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.\r\n\r\n

Διευρύνεται τo σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ρωσικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τις μετοχές των τελευταίων να καταγράφουν απώλειες.\r\n\r\n

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.\r\n\r\n

«Μαύρο χρήμα» από το εξωτερικό εισρέει στη Γερμανία μέσω της αγοράς ακινήτων σύμφωνα με έκθεση της ανεξάρτητης οργάνωση για θέματα διαφάνειας Transparency International. Μόνο το 2017 το ποσό ξεπέρασε τα 30 δισ. ευρώ.

Αυστηρά μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Κομισιόν όσον αφορά τα προγράμματα «πώλησης υπηκοοτήτων» σε οκτώ κράτη-μέλη της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας των Βρυξελλών να πατάξει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη διαφθορά.