Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα τον κατάλογο των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Συγκεκριμένα, στον κατάλογο προστέθηκαν η Νιγηρία και η Νότια Αφρική ενώ αφαιρέθηκαν η Καμπότζη και το Μαρόκο.
We've updated the list of high-risk third country jurisdictions with deficiencies in their anti-money laundering/countering the financing of terrorism regimes.
— European Commission (@EU_Commission) May 17, 2023
Nigeria and South Africa have been added to the list.
Cambodia and Morocco have been delisted.
Η «γκρίζα λίστα», όπως ονομάζεται ο κατάλογος αυτός, λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και τις αλλαγές που αποφασίστηκαν στην τελευταία ολομέλειά της τον Φεβρουάριο του 2023. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ένταξης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, η ενιαία αγορά θα ήταν εκτεθειμένη σε σοβαρούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν η ΕΕ δεν εξέταζε το ενδεχόμενο να προσθέσει στον κατάλογο της ΕΕ τις δικαιοδοσίες που προσδιορίστηκαν από τη FATF.
Ως ιδρυτικό μέλος της FATF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στενά στην παρακολούθηση της προόδου των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο όσον αφορά την αντιμετώπιση των ελλείψεών τους στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πλήρη εφαρμογή των αντίστοιχων σχεδίων δράσης που έχουν συμφωνηθεί με την FATF. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι φορείς φύλαξης, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και λογιστές (που αποκαλούνται "υπόχρεες οντότητες" στην οδηγία), υποχρεούνται να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση σε συναλλαγές που αφορούν δικαιοδοσίες τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου (οι λεγόμενες "απαιτήσεις αυξημένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη").
