Στην αποκάλυψη ότι Τούρκοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με Αμερικάνους ομολόγους τους, αλλά και με το δικαστικό σώμα, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τόπου για να «κλείσει» η υπόθεση εναντίον της κρατικής Halkbank της Τουρκίας προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Οσμάν Αρσλάν.
«Είμαστε σε επαφή με την εισαγγελία για να δούμε αν υπάρχουν λόγοι για συμφωνία πριν τη λήξη της υπόθεσης» ανέφερε ο Αρσλάν τονίζοντας ότι η τράπεζα θα πρέπει να είναι απρόσβλητη από διώξεις, στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού νόμου περί ξένων κρατικών ασυλιών. Εξάλλου αυτή είναι σύμφωνα με τον ιστότοπο Ahval και η υπερασπιστική γραμμή που έχει ακολουθήσει.
Τον Απρίλιο, ένας δικηγόρος της τράπεζας δήλωσε σε αμερικανικό εφετείο ότι ήταν απρόσβλητη από αμερικανική δίωξη και ότι ένα κατηγορητήριο εναντίον της θα πρέπει να απορριφθεί.
«Εργαζόμαστε σκληρά για να διαμορφώσουμε μια ισχυρή αμυντική στρατηγική», δήλωσε ο Αρσλάν, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν αποφανθεί υπέρ της τράπεζας για την υπόθεση στο τέλος του αιτήματος δίωξης, τότε η υπόθεση θα συνεχιστεί σε περιφερειακό δικαστήριο.
Η κρατική τουρκική τράπεζα κατηγορείται για τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία σχετικά με τη συμμετοχή της σε σχέδιο εμπορίας χρυσού έναντι ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθώντας την Τεχεράνη να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Τουρκο-Ιρανός εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρέζα Ζαράμπ δωροδόκησε υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου ενός υπουργού, για να διευκολύνει το πολύπλοκο σχέδιο ανταλλαγής πετρελαίου για χρυσό στο οποίο η Halkbank ξέπλενε τα έσοδα μέσω του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ.
Η δίκη της Halkbank επρόκειτο να ξεκινήσει το Μάη, ωστόσο η Τουρκική τράπεζα κατάφερε να καθυστερήσει τη διαδικασία μέσω αρκετών νομικών ελιγμών στο εφετείο που επιβλέπει την υπόθεση στο Μανχάταν.
