Ένας τσελίστας που συνδέεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν διακινούσε εκατομμύρια φράγκα μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών χωρίς τους κατάλληλους ελέγχους, δήλωσαν την Τετάρτη οι Ελβετοί εισαγγελείς στη δίκη των τεσσάρων τραπεζιτών που κατηγορούνται ότι τον βοήθησαν.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σεργκέι Ρολντούγκιν, γνωστός ως «πορτοφόλι του Πούτιν» και στενός φίλος του Ρώσου προέδρου, κατέθεσε εκατομμύρια φράγκα σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ 2014 και 2016.
Οι τέσσερις τραπεζίτες -τρεις Ρώσοι που εργάζονταν στη Ζυρίχη και ένας Ελβετός- εμφανίστηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης την Τετάρτη και αρνήθηκαν τις κατηγορίες για έλλειψη επιμέλειας στις οικονομικές συναλλαγές.
Η δίκη αναβλήθηκε και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις 30 Μαρτίου.
Τι λέει το κατηγορητήριο
Η εισαγγελία πάντως είπε στο δικαστήριο ότι οι τραπεζίτες δεν έκαναν αρκετά για να προσδιορίσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των κεφαλαίων. Στην υπόθεση εμπλέκονται ποσά ύψους περίπου 30 εκατ. ελβετικών φράγκων (31,84 εκατομμύρια δολάρια), δήλωσε ο εισαγγελέας Γιαν Χόφμαν.
Ο Ρολντούγκιν κατονομάστηκε ως ιδιοκτήτης δύο λογαριασμών που ανοίχθηκαν στην Gazprombank Ελβετίας το 2014.
Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι ο μουσικός - ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Ρώσων στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην Ελβετία - δεν είχε καμία καταγεγραμμένη δραστηριότητα ως επιχειρηματίας.
Όπως αποδεικνύεται, άνθρωποι όπως ο Ρολντούγκιν χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι», αναφέρει το κατηγορητήριο σύμφωνα με το Reuters, για να αποκρύπτονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των χρημάτων.
«Όλα τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με το ότι ο Σεργκέι Ρολντούγκιν είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Χόφμαν.
Οι εισαγγελείς ζητούν ποινές επτά μηνών με αναστολή για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Κρεμλίνο: Αντιρωσική «πουτινοφοβία»
Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Ρολντούγκιν είναι «φίλος, λαμπρός μουσικός και ευεργέτης που έχει κερδίσει κάποια χρήματα από μειοψηφικό μερίδιο σε ρωσική εταιρεία».
Το Κρεμλίνο έχει προηγουμένως απορρίψει κάθε υπόνοια ότι τα κεφάλαια του Ρολντούγκιν συνδέονται με τον Ρώσο ηγέτη ως αντιρωσική «πουτινοφοβία». Τα οικονομικά του Πούτιν είναι θέμα δημόσιου αρχείου, λέει το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι έχει δηλώσει τακτικά τα περιουσιακά του στοιχεία και τον μισθό του στους Ρώσους ψηφοφόρους.
Οι τραπεζίτες της υπόθεσης δεν πραγματοποίησαν επαρκείς ελέγχους για να διαπιστώσουν αν ο Ρολντούγκιν ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αναφέρει το κατηγορητήριο.
Στην Ελβετία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να απορρίπτουν ή να τερματίζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις εάν υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους.
