Σε μια νέα ομάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρεται να «ζωντανεύει» ξανά μια αδρανής έρευνα έναντι του Tether. Η έρευνα επικεντρώνεται στις αμφιλεγόμενες τραπεζικές σχέσεις του Tether, οι οποίες έχουν τραβήξει τον έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ στο παρελθόν, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Bloomberg. Το Tether είναι το τρίτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, με κεφαλαιοποίηση περίπου 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το stablecoin εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2014. Με την αποδοχή του Tether, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων θα μπορούσαν να προσφέρουν στους επενδυτές μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών, επιτρέποντάς τους να σταθμεύσουν τα υπόλοιπά τους χωρίς να εκτεθούν στη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων. Οι δημιουργοί του Tether έχουν πει ότι κάθε ψηφιακό νόμισμα υποστηρίζεται από ένα δολάριο ΗΠΑ, είτε σε μετρητά, είτε σε άλλα στοιχεία, όπως ομόλογα των ΗΠΑ.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιστρέφει σε μια έρευνα για πιθανή τραπεζική απάτη από τον εκδότη του stablecoin USDT, Tether, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.
Πέρυσι, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον προειδοποίησαν ανώτατους αξιωματούχους του Tether ότι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για εξαπάτηση τραπεζών που χρησιμοποιούσαν για να διακινούν μετρητά. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams στο Μανχάταν ανέλαβε την έρευνα τις τελευταίες εβδομάδες.
Το γραφείο του, που εδρεύει στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ήταν ένα από τα πιο επιθετικά στη δίωξη εταιρειών κρυπτονομισμάτων. Η μεταφορά υποθέσεων «δεν συμβαίνει συχνά και θα υπάρχουν αρκετά μεμονωμένες, μοναδικές περιστάσεις κάθε φορά». Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε από το Tether αναφέρθηκε ότι το άρθρο αναπαράγει «παλιές ειδήσεις που δεν είναι καν πραγματικές».
«Τα στελέχη του Tether δεν είχαν καμία αλληλεπίδραση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα για πολύ περισσότερο από ένα χρόνο και το DOJ δεν φαίνεται να ερευνά ενεργά το Tether», έγραφε η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδίδει το κρυπτονόμισμα. Το Tether δήλωσε ότι έχει τακτικό, ανοιχτό διάλογο με τις ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι συνεργάζεται με τις αρχές σε όλο τον κόσμο.
Το Tether αγωνίστηκε να συνδεθεί με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε μια εποχή που πολλές τράπεζες δεν άνοιξαν λογαριασμούς για εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, εν μέσω φόβων ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους των ΗΠΑ σχετικά με τη διακίνηση κεφαλαίων που συνδέονται με ναρκωτικά, κυβερνοεπιθέσεις ή τρομοκρατία.
Ορισμένες από τις αλληλεπιδράσεις της Tether με τράπεζες ήρθαν στο φως αφού η Wells Fargo & Co. το 2017 μπλόκαρε τις τραπεζικές μεταφορές που είχε χρησιμοποιήσει το Tether μέσω τραπεζών της Ταϊβάν. Το Tether μήνυσε την Wells Fargo, λέγοντας ότι η τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι συναλλαγές χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση δολαρίων ΗΠΑ, ώστε οι πελάτες να μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά νομίσματα. Η εταιρεία σύντομα απέσυρε τη μήνυση. Η Wells Fargo είπε τότε ότι δεν είχε καθήκον να ολοκληρώσει τα τραπεζικά εμβάσματα που είχαν διευθετηθεί μέσω άλλων τραπεζών. Δεν είναι σαφές εάν η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει αυτές τις συναλλαγές.
Η μητρική εταιρεία του Tether, το Bitfinex, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ζήτησε τη βοήθεια των δικαστηρίων καθώς προσπαθούσε να ανακτήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το Crypto Capital. Σε μια δικαστική κατάθεση, ο Giancarlo Devasini, ο οικονομικός διευθυντής τόσο του Bitfinex όσο και του Tether, είπε ότι οι πελάτες μετέφεραν περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούνται ή ελέγχονται από την Crypto Capital από τις αρχές του 2017 έως τα τέλη του 2018. Είπε επίσης ότι η Crypto Capital είχε λογαριασμούς σε πολλές τράπεζες συμπεριλαμβανομένων των Citigroup Inc., Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc και Wells Fargo.
Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2017, το Tether δεν είχε ποτέ περισσότερα από 61,5 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια, ενώ περίπου 442 εκατομμύρια νομίσματα ήταν σε κυκλοφορία, δήλωσε η Επιτροπή Συναλλαγών και Εμπορευμάτων πέρυσι. Μια ξεχωριστή έρευνα από τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Letitia James διαπίστωσε ότι το Tether και το Bitfinex είχαν ψευδείς δηλώσεις. Το Tether και το Bitfinex συμφώνησαν να πληρώσουν οικονομικές κυρώσεις συνολικά 61 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να παραδεχτούν την παράβαση της νομοθεσίας.
