Το κρυπτονόμισμα $CRV του πρωτοκόλλου της αποκεντρωμένης οικονομίας Curve Finance - ενός εκ των σημαντικότερων decentralised finance projects, (CRV) υπέστη μια σημαντική επίθεση short-seller που αντί να ρίξει την τιμή διαπραγμάτευσης του, την εκτίναξε.
Σύμφωνα με δεδομένα από το Lookonchain, το ψηφιακό πορτοφόλι με το ψευδώνυμο ponzishorter.eth, μια διεύθυνση που σχετίζεται με τον χάκερ του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου του Mango Markets, τον Avraham Eisenberg,χρησιμοποίησε 40 εκατομμύρια USD (USDC) στις 13 Νοεμβρίου για να λάβει ένα δάνειο από το Aave και να δανειστεί κρυπτονομίσματα $CRV.
Η μαζική πώληση των κρυπτονομισμάτων CRV οδήγησε προσωρινά την τιμή του CRV να πέσει από 0,625 $ σε 0,464 $. Έπειτα από τα τα δεδομένα του blockchain δείχνουν ότι η διεύθυνση ponzishorter.eth δανείστηκε επιπλέον 30 εκατομμύρια $CRV (14,85 εκατομμύρια δολάρια) μέσω δύο συναλλαγών και τα μετέφερε στο ανταλλακτήριο OKEx για πώληση. Η ομάδα του Lookonchain υπέθεσε ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε και όσοι χρήστες έθεσαν ρευστότητα για το δάνειο στη δεξαμενή δανεισμού θα αντιμετωπίσουν ρευστοποίηση.
Σε απάντηση στην έντονη πτωτική δραστηριότητα, ένα πορτοφόλι που σχετίζεται με τον ιδρυτή του Curve πρόσθεσε 20 εκατομμύρια επιπλέον CRV σε εξασφαλίσεις. Στο πρωτόκολλο Aave, ο συντελεστής υγείας της δεξαμενής δανεισμού ήταν 1,65 τη στιγμή της δημοσίευσης, υποδηλώνοντας πλεόνασμα εξασφαλίσεων έναντι δανειακών περιουσιακών στοιχείων.
Όμως, όπως δήλωσε η εταιρεία ανάλυσης συναλλαγών στο blockchain Arkham, οι συναλλαγές «μπορεί απλώς να είναι δόλωμα», με το πρωτόκολλο Aave να είναι ο κύριος στόχος. Στο Aave είναι κατατεθειμένα περισσότερα από $3.84 δις. Η εταιρεία αναλύσεων Arkham ισχυρίζεται ότι ο Eisenberg δημιούργησε μια θέση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Aave για ένα εξελιγμένο σχέδιο συναλλαγών.
Πρώτα συνεπάγεται απόσπαση της προσοχής της κοινής γνώμης με το το short sell του CRV στο Aave, που έχει περιορισμένη ρευστότητα στο πρωτόκολλο, αλλά έχει επίσης πολύ χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου, που είναι και οι δύο σημαντικοί παράγοντες για να πραγματοποιήσει μια επίθεση. Η επακόλουθη προσοχή θα ωθήσει τους χρήστες να αγοράσουν μαζικά το dip για να υπερασπιστούν την τιμή του CRV και, για άλλους, να προσπαθήσουν να πιέσουν τον short-seller για να καλύψουν τη θέση.
Ωστόσο, η πραγματική συνωμοσία φαίνεται να εκμεταλλεύεται την πιθανότητα το Aave να μην μπορεί να καλύψει τις short θέσεις CRV του Eisenberg, καθώς η πλατφόρμα φέρεται ότι δεν έχει αρκετή ρευστότητα για να αγοράσει πίσω περισσότερο από το 20% της θέσης του short. Αυτό θα ευνοούσε στη συνέχεια θέσεις έναντι του Aave και την πτώση της τιμής του κρυπτονομίσματος του πρωτοκόλλου.
«Ο πραγματικός στόχος εδώ ήταν το ευάλωτο σύστημα του AAVE, στο οποίο αναφέρθηκε ο Avi τον περασμένο μήνα. Η χρήση 40 εκατομμυρίων δολαρίων για δανεισμό σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων CRV θα μπορούσε να αφήσει το AAVE με σοβαρό επισφαλές χρέος. Για να ρευστοποιήσουν τη θέση του Avi, οι εκκαθαριστές του Aave δεν θα έχουν τρόπο να αγοράσουν πίσω όλα το CRV που δανείστηκε. Το AAVE θα πρέπει να πουλήσει κρυπτονομίσματα από το κεφάλαιο ασφαλείας για να καλύψει αυτήν την απώλεια», έγραψε ο Arkham. Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, το CRV αυξήθηκε κατά 46.7% στα $0.720633 $ τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ η τιμή του Aave υποχώρησε κατά 8% στα 51 δολάρια την ίδια στιγμή.
Στις 11 Οκτωβρίου, ο Eisenberg έκλεψε 117 εκατομμύρια δολάρια από το πρωτόκολλο Mango Markets και κράτησε 47 εκατομμύρια δολάρια ως bug bounty (αμοιβή που δίνεται σε χάκερ) πριν επιστρέψει τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζοντάς το ως «πολύ κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών».
